トピック：中国籍の林明旺容疑者ら3人が、SNS型投資詐欺グループの依頼を受け、500億円以上の資金をマネーロンダリングしたとして逮捕された 要旨：中国籍の林明旺…

トピック：中国籍の林明旺容疑者ら3人が、SNS型投資詐欺グループの依頼を受け、500億円以上の資金をマネーロンダリングしたとして逮捕された

要旨：中国籍の林明旺容疑者ら3人が、SNS型投資詐欺グループの依頼を受け、500億円以上の資金をマネーロンダリングしたとして逮捕された

本文：
2025年2月、警視庁国際犯罪対策課は、SNS型投資詐欺で得た資金をマネーロンダリングしたとして、中国籍の会社役員・林明旺容疑者（37）＝東京都足立区在住＝、中国籍の張莉莉容疑者（37）＝埼玉県草加市在住、職業不詳＝、中国籍の李宇晨容疑者（35）＝住所不定＝の3人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで逮捕した。([smcb.jp][1])

林容疑者らは、2021年1月から2024年5月にかけて、SNS上で著名人になりすまして投資を勧誘する詐欺グループから依頼を受け、約500億円の資金をマネーロンダリングしたとされる。 具体的には、約300の実体のない法人名義の口座を利用し、詐取金を複数の口座間で移動させた後、海外の金融機関を通じて詐欺グループに還流させていた。

逮捕容疑は、2024年2月22日から26日にかけて、神奈川県の70代男性からだまし取った現金約6451万円を複数の口座に移し替え、犯罪収益を隠した疑いである。

警視庁は、林容疑者らが「道具屋」と呼ばれる犯罪グループから約300口座を購入し、資金洗浄を行っていたとみており、今後も捜査を進める方針である。

検証観点（任意）：
検証項目1：林明旺容疑者らのマネーロンダリングの具体的手口
検証項目2：SNS型投資詐欺グループとの関係性

［補足情報］
朝日新聞（2025年2月12日）「500億円を資金洗浄か、犯罪収益を隠匿容疑 男女3人を逮捕」
ABEMA TIMES（2025年2月12日）「投資詐欺の詐取金をマネーロンダリングか 中国籍の男女3人逮捕」
時事通信（2025年2月12日）「発覚防止狙い法人口座悪用＝背後に中国人犯罪組織の影も」