トピック： 中国籍の男が犯罪収益で日本の不動産を購入・売却し、2億円以上の利益を得たとしてマネーロンダリングの疑いで再逮捕された 要旨： 中国籍の男が、詐欺で得…

トピック：
中国籍の男が犯罪収益で日本の不動産を購入・売却し、2億円以上の利益を得たとしてマネーロンダリングの疑いで再逮捕された

要旨：
中国籍の男が、詐欺で得た資金を使い日本の不動産を取引し、2億円以上の利益を得たとして再逮捕された。

本文：
2025年6月、警視庁は中国籍の男を、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで再逮捕した。この男は、SNS型の投資詐欺で得たとみられる500億円規模の犯罪収益を複数の口座を経由させ、その一部を用いて日本国内の不動産を購入・売却し、2億円以上の利益を得たとされている。取引対象の物件は全国16都県に及び、実体のない法人の登記先として使われ、外国人が「経営・管理」ビザを取得するために利用されていた。さらに、男は休眠会社名義で大量のスマートフォン回線を不正契約し、特殊詐欺グループへ提供していた可能性もある。警視庁は、犯罪収益の隠匿と在留資格の不正取得を目的とした組織的活動の一環とみて、全容解明を進めている。

検証観点：

* 取引された不動産と収益額の実態
* 犯罪収益隠匿と在留資格不正取得の関係

［補足情報］
産経新聞（2025年6月13日）「犯罪収益で日本の物件購入か 中国人が在留資格目的で実態なく会社経営」
朝日新聞（2025年2月12日）「500億円を資金洗浄か、犯罪収益を隠匿容疑 男女3人を逮捕」
毎日新聞（2025年5月22日）「140回線契約、スマホを詐欺Gに供給か 詐欺容疑で37歳再逮捕」